高薪聘請「收水仔」洗錢超過35億 台中市刑大破獲水房

台中市興大學與五局聯手破解“水屋”,幫助網游公司洗錢、交易。警方透露,洗錢團伙利用高薪吸引年輕人充當“集水師”。短短五個月,洗錢金額突破35億新台幣,獲利數千萬,警方近期搜查現場查獲現金逾800萬新台幣,大量手機,大陸網上銀行 U 盤、存摺,以及用贓款購買的勞力士手錶和梅賽德斯汽車的證據。整個案件 檢察官正在擴大調查範圍。

城市刑警大學刑偵大隊組長張成瑞指出,五局上月在台中市北屯區實施“樓宇清理工程”時,熱心人士指出,樓房住戶複雜以及青年男女頻繁出入。乘坐名車出行,行踪頗為奇特。警方利用自建的“大數據數據庫”,與全國首個“科技偵查國防信息平台”合作,對鎖定IP地址的網絡活動狀態進行查詢,判斷這群年輕人的可能性。從事與網絡遊戲有關的非法活動。



第五分局與科學偵查組組成專案組,向檢察官林以成匯報,指導偵查工作。經查證,該團伙同時為多家非法網絡遊戲公司洗錢。昨日下午,經搜查,張某嫌疑人等3男2女落網,贓款800萬元以上,手機49部,中國銀行U盤70個,存摺,電腦主機,勞力士手錶,高——端豪華車等被盜證據及購買犯罪所得被查獲。奢華。

張成瑞指出,類似“水屋”要么與詐騙集團合作,要么為網絡遊戲運營商洗錢,而張燕等人則自稱“XYZ PAY公司”,利用第三方支付、電子商務現金流服務等等。這個藉口實際上是為六家經營中國大陸賭客的網絡遊戲公司洗錢。他們的賭博項目包括體育標誌賭博、百家樂、老虎機、骰寶、北京賽車等遊戲。

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由於水屋處理的資金數額巨大,需要大量的“收銀員”(幫助洗錢和佣金的人)來處理繁瑣的互聯網轉賬和兌換,因此張懷疑他僱傭了高薪應屆畢業生。年輕人甚至以高於市價2至3倍的價格引誘他們從事非法行業,並偶爾提供高端手機等3C產品作為獎勵。

民警衝進“水屋”據點時,看到幾名年輕人正忙著操作電腦,將博彩網站會員轉出的賭注、儲值卡和充值積分兌換成現金,而賭徒則在下注。數量。值越高,“集水器”的佣金就越高。據初步測算,這家水屋已開業5個月,洗錢金額高達8.3億元,折合35億元新台幣,所收繳的水款也數千萬。、反洗錢法等罪名,移送台中區檢察院偵辦。