詐騙手法層出不窮，讓破案難度加大。據統計，去年共發生詐騙案件3.6萬餘起。司機雖然最後被抓了，但錢都去哪兒了？這是一個地下交易所，轉移到國外。僅從去年7月到今年7月，警方就在台灣各地逮捕了122起地下匯款案件。我們來看看地下匯款的嚴重性和難度。
警察說：“警察應該下來，不要動警察。” 警察伏擊並衝進房間。藏匿在酒店內的嫌疑人當場被抓獲。他清點了鈔票，查獲了超過 600 萬現金。這都是地下交易的證據。，警察說：“不要動警察。” 台泰警方聯手打擊騙局據點，發現他們利用地下匯款將贓款運出台灣。是銀樓，或者是一些外貿公司和大陸有業務往來，還有一些資金，所以經常用這部分來做地下交易所的工作。這些犯罪集團通常利用虛擬貨幣部分進行逃跑。.”
例如，所有黑錢都可以通過遊戲欺詐來洗錢。地下交易所只要接受新台幣，就會找當地的中國公司把等值的人民幣交給交易所合作方。然而，這幾年不僅在中國，包括香港和菲律賓。越南、泰國、印度尼西亞都是地下交易所最常去的地方。地下交易所黑市經營者表示：“只要過台灣關，印尼就不是問題，洗錢也是最快最容易的。” 地下交易所。雖然涉及銀行法，但犯罪金額要達到1億元以上，才會面臨七年以上有期徒刑。這也間接成為了難以消除的原因。在來源上，會出現一些有問題的支付。如果你證明了行動，你基本上會遇到非常大的困難。”
事實上，只要不通過銀行機構，即使是朋友之間，私下兌換外彙和收取手續費都是違法的，但警察只抓了司機，追不回錢，這也使得詐騙集團更加猖獗。就在去年，警方進行了地下交易。如何有效制止扣押122起案件，恐怕還得從法律方面著手，提高刑事責任，增加約束力，讓非法資金流向被揭露出來。