詐騙集團吸金2億 妹騙1個月判刑2年半

2016年4月,菲律賓雙龍國際集團負責人杜玉涵、杜凱玲利用投資“詠澤泰RICH水牛島土地開發案”獲得高額利息,在台引資2907萬元。檢方違反《銀行通緝令》,杜凱玲去年2月在馬尼拉被抓獲,去年4月被押回台灣受審。台中地方法院6月認定杜努與詐騙集團分道揚鑣2016年,在職期間參與吸納9543萬元,被判處有期徒刑2年,杜雨涵繼續通緝。

判決書指出,菲律賓雙龍國際集團總裁杜玉涵與妹妹杜凱玲在台灣設立大邱島國際發展等公司。他們利用大眾的心態,被高投資回報的理財工具所吸引,向公眾宣布大秋是雙龍集團的子公司。海島公司主要開發項目包括菲律賓遊戲產業、新能源競標、布法羅島房地產開發,並已獲得布法羅島市政府的開發許可。已建成國際機場、國際遊艇會、高爾夫球場、五星級酒店、度假村、水上樂園、商場、賭場等多資源整合開發。財源廣進,利潤可期。

杜婆為酒店開業做投資簡報,以投資菲律賓房地產投資物業和資產開發的名義向未指明的居民進行投資推介,同意每月盈利18%,每週分紅,直到收到全部20%所以目前,投資計劃分別為35000元(富龍)、10元(翔龍)、165000元(吉龍)和35元(金龍)。可以獲得8%、0%、12%、15%的推薦支持(稱為布法羅島計劃),向消費者招攬投資,獲得投資的賬號如大道公司,或六度男女,許楠,劉都南等人向投資者收取現金。

台中區檢察院指揮偵查局新北市偵查處展開搜查約談後,發現杜已出境前往中國上海。然而,檢察官於2019年6月25日發出通緝令,原因是杜的女兒屢次傳不上來。女方作為投資移民移居菲律賓。

菲律賓調查移民局和移民局海外單位借助情報分享了真相,掌握了杜凱玲在菲律賓的動向。 去年2月17日下午,在目的地城市,菲律賓因新冠肺炎疫情肆虐而封城。 杜努被關押在菲律賓的一所監獄中。

去年4月30日,杜奴被帶回台灣。 在葡萄牙桃園機場,調查局人員登上飛機,協助杜凱玲走出候機室。 調查局人員先是告知了該人的權利,給她戴上手銬,押解到了台中區公所。

杜奴辯稱,她相信自己的哥哥在犯罪,她不想再做任何打算。 她只被發現了 3 週,因為她打算去醫院檢查。 她於206年2月2日12日獲釋。 此後,詐騙集團的內部資料中再也沒有看到杜奴處理過的任何資金或文件。

台中地方法院認定,女杜於2016年4月8日至同年6月21日期間,涉嫌詐騙收款、經營銀行業務罪。 2年6月入獄,報案沒收犯罪所得33元。 上訴人。