去年10月，自國家開展“斷卡行動”以來，出租、出借、出售銀行卡和支付賬戶這一黑灰產鏈條得到有效遏制，大量的“販卡”團伙也相繼落網。但一些境外詐騙團伙為打通“洗錢通道”，將目標瞄準了涉世未深的學生群體，以網絡兼職、遊戲客戶充值等為由，引誘學生持自己身份證辦理銀行卡綁定微信或支付寶賬戶，提供給犯罪團伙使用換取所謂的“兼職工作”報酬。
近日，成都市公安局溫江區分局在一學校內擋獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪嫌疑人張某，繳獲涉案銀行卡5張。經查，該嫌疑人洗錢過賬80餘萬元。
今年8月以來，成都市公安局溫江區分局反詐中心接公安部“斷卡”核查線索多達50餘條，經過對線索的梳理分析，反詐中心民警發現，線索中涉及的人員大多為年輕人，且常出入酒店、網吧等場所。
為有效遏制轄區“兩卡”犯罪，反詐中心立即對線索進行深挖，最終突出了10餘名涉嫌“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人，其中就包括一名在校大學生。
經過對嫌疑人的審訊後得知，涉案嫌疑人多是為兼職掙快錢，被以“遊戲充值”、“客服招聘”、“刷單兼職”等理由喚到酒店、網吧等場所，將自己的銀行卡、手機微信、支付寶賬戶交予他人幫助電信網絡詐騙、網絡賭博轉賬洗錢。