博弈洗錢水房假冒合法電信機房隱身民宅 警搗破逮24人送辦

中國線上博弈平台的洗錢機房,隱身在高雄鼓山區一處民宅,而為掩人耳目,對外專誆稱為「中華電信機房」,是中華電信外包公司,負責業務推廣工作,規避警方追查,刑事局國際科第一隊據報後,去年底搗破該機房後,陸續向上追查,至上月底,共將洪姓負責人等24人送辦,一舉瓦解其組織;警方初估該集團經營半年來,經手洗錢金額高達8000多萬元。

警方調查,40歲洪嫌為首的不法組織,自去年6月開始,涉嫌在高雄市鼓山區承租一處民宅,將其作為中國線上博弈平台的洗錢機房,主要幫忙將博弈平台的賭資,轉入另個中國銀行帳戶,領出後,再透過兩岸地下匯兌方式,洗錢回到中國,掩飾犯罪所得,該組織則從中抽傭,牟取暴利。

去年11月間,警方接獲相關情資後,組成專案小組追查,於隔月15日前往高雄市鼓山區破獲該轉帳水房,並當場逮捕水房幹部王等共14人到案。

警方經持續偵查,今年3月31日循線逮捕水房負責人洪嫌、金主陳嫌及地下匯兌業者蕭嫌等3人到案,並於上月底通知涉案洗錢人頭帳戶等7人到案說明。警方先後共查扣電腦主機、工作手機、中國的銀行帳號、金融卡、轉帳金額便條紙、帳冊及員工資料等大批贓證物,詢後依洗錢防制法、銀行法及賭博等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。