代號「嘉達」的轉帳水房，專門負責替兩岸真、假線上博弈平台，從事不法洗錢，而為躲避警方查緝還特地承租台中市逢甲夜市一棟透天厝為機房，全天候協助收取賭資後，遂行轉帳，從中抽取傭金，刑事局偵七大隊第三隊今天宣布搗破該集團，先後逮捕翁等15人送辦，初估該機房每月洗錢高達1.2億元，令人咋舌。
警方調查，46歲翁嫌，平時混跡台中市地區，原從事暴力討債，但去年初開始遭博弈集團吸收，籌組洗錢水房，除替「九州娛樂城」等非法線上博奕平台收取賭資並轉帳至其他帳戶，也幫部分行騙的假線上博弈平台洗錢。
從查扣的帳冊清查，該機房每月經手的金錢高達1.2億元，抽傭約180萬元。至於機房成員則透過介紹，並刊登求職廣告方式招攬，而被逮的成員中，大都是年約20出頭沒有工作的年輕人，也有轉職的酒店美眉。
警方是於去年底接獲有不法集團寄送中國銀行人頭帳戶及轉帳U盾來台情資，疑從事不法洗錢使用後，著手偵辦，經調查發現，該批人頭帳戶全數集中於台中市西屯區逢甲夜市一棟透天厝，研判該處為大型轉帳洗錢水房據點。
上月3日前往搗破該水房，逮捕7名成員，當場查扣主機8台、U盾87個、行動電話53台及洗錢帳冊等贓證物，之後持續擴大追查至本月14日，先後又逮捕負責管理機房的翁嫌與另7名成員到案，詢後依賭博、詐欺罪、洗錢及組織犯罪移送台中地檢署偵辦。