近日，经过缜密侦查，四川省德阳市旌阳区公安分局刑警大队成功打掉一个帮助信息网络犯罪团伙，35名涉案人员被悉数抓获。该团伙主要为电信网络诈骗“洗钱”，在全国范围内作案130余起、涉案金额高达888万余元。
今年5月，旌阳区公安分局刑警大队民警在开展“断卡行动”中了解到：旌阳区籍29岁男子苏某的银行卡状态异常。短时间内有大量资金通过他的银行卡快进快出，金额小到几百，大到数万，极有可能存在电信诈骗。 获悉线索后，刑警大队立即传唤苏某前来配合调查。苏某称，自己在网上看到有帮人套现赚钱的信息后，便与对方取得联系，在商讨好合作后，苏某便把自己的银行卡提供给了对方，自己则收取一定的费用。
但是随着侦查和调查，民警发现，嫌疑人苏某并没有完全说实话。犯罪嫌疑人苏某是德阳市区某KTV的经理，因为缺钱用，就找到市区另一家KTV工作的朋友吴某借钱，吴某把一个叫付某的29岁男子介绍给了苏某，称付某有快速挣钱的门路。在民警识破苏某的伎俩后，苏某如实向民警供述了情况。
苏某供述，当吴某将付某介绍给他后，二人约定在市区某宾馆的客房见面，付某要求苏某将自己的身份证、银行卡、微信号提供给他，待有资金通过该银行卡和微信过账后，就会向苏某支付一定报酬。同时，付某还让苏某发展身边的人来充当下线，承诺每找来一个下线，就给苏某50元提成，找来的下线和银行卡越多，苏某的收入自然就越高。面对金钱的诱惑，苏某将在KTV工作的同事张某、李某、周某、卿某等人也发展成了下线。
此后通过调查，民警发现苏某发展的这个“洗钱”网络尽多达35人、涉及案件130余起、银行卡120余张，涉案金额高达888万元、受害人遍布全国二十余省。这个“洗钱”网络主要是为网上赌博、电信诈骗等违法犯罪行为服务的，已涉嫌从事帮助信息网络犯罪活动。付某在该团伙中充当中间人的角色，今年3月至7月，付某频繁活动于省内的成都、德阳、绵阳、广元等城市，一边发展下线，扩大用于“洗钱”的资源，一边对接上家，付某也因此非法获取了巨额暴利。
掌握确切证据后，民警将案件的突破口放在付某的身上。今年8月初，经过严密布控，民警在旌阳区将躲在朋友家中的付某成功抓获，并顺藤摸瓜将该“洗钱”犯罪团伙其他成员一网打尽。 目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，付某已被批准逮捕，8名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余涉案人员也被采取其他刑事强制措施，案件还在进一步侦办当中。