代號為嘉達的中轉室負責兩岸真假網絡遊戲平台的非法洗錢活動。為躲避警方調查,它還在台中市逢甲夜市租了一間透明屋作為機房,24小時協助收賭錢。後來進行了轉讓,從中提取了佣金。刑事局第七偵查隊第三隊今天宣布,粉碎了該團伙。包括翁某在內的15人被逮捕並送出。初步估計機房每月洗錢金額高達1.2億元,令人咋舌。
據警方調查,46歲的翁某涉嫌在台中市區。他最初從事暴力討債。然而,他在去年初被博彩集團吸收,組織了一個洗錢行。除了為“九洲娛樂城”等非法網絡遊戲平台收集賭博資金,將資金轉移到其他賬戶外,還幫助一些欺詐性假冒網絡遊戲平台洗錢。
從查獲的賬本支票來看,機房每月處理高達1.2億元,佣金約180萬元。至於機房成員,則是通過介紹招聘,發布招聘廣告。被捕的成員中,大多是20出頭沒有工作的年輕人,也有換過工作的酒店美眉。
去年底,警方接到犯罪團伙發來的中國銀行總行賬戶,將U盾轉移到台灣。警方在涉嫌非法洗錢後,展開調查。經調查發現,總賬全部集中在台中市。經判斷,該建築為西屯區逢甲夜市的大型轉移洗錢水房基地。
上月3日,他砸毀水屋,抓獲7名成員,當場繳獲8台主機、87個U盾、53部手機和洗錢賬簿等贓物。此後,調查一直持續到本月14日。負責管理機房的嫌疑人翁等7名成員陸續落網。經詢問,他們以賭博、詐騙、洗錢、有組織犯罪等罪名被移送台中區檢察院調查。