月流水約60億,月“推廣費”百萬,高峰時3萬人網上參賭!警方破獲一跨境網絡賭博案

每月資金流水約為60億!



賭場月“推廣費”百萬!



高峰時3萬人網上參賭!



這個東南亞某國



經營規模最大的線上賭場



被安徽淮南警方出手覆滅了!



2020年1月,民警在工作中發現:有大量人員通過網絡平台進行網絡賭博活動。隨著偵查工作的深入,一個龐大的跨境網絡賭博集團漸漸露出冰山一角。鑑於案情重大,3月26日,淮南市公安局成立聯合專案組,全力開展偵辦工作。



這是一家“發跡”之初就設在境外的網絡賭博公司。2016年4月,該網絡賭博公司在境外開始營業,2017年12月,公司轉移到東南亞某國,賭博網站下設5大賭盤,每月資金流水約為60億元,每月用於賭場推廣費用約100萬元,高峰時3萬人網上參賭,成為在該地區經營規模最大的線上賭場。



月流水約60億,月“推廣費”百萬,高峰時3萬人網上參賭! 警方破獲一跨境網絡賭博案



這是一個運維模式、組織架構完整的犯罪集團。5名股東中,有2人兼任一賭盤主管,其餘四個賭盤也有專門的主管人員。20多名成員分別承擔從客服話務到後勤取款等各項任務。該組織擁有專門的技術團隊,提供服務器託管、系統維護等技術支持,方便參賭人員在賭博網站或App上進行充值、賭博和提現操作。其中,10餘人專門負責賭博網站運營,並且想方設法逃避公安部門的打擊。為維持資金流轉,該公司通過國內外數十個渠道大量購買個人賬戶與對公賬戶,僱傭專門負責“取現”的團伙。僅2019年4月至2020年4月間該團伙就為網絡賭博公司取現1.5億。為招攬生意,該集團外包網絡宣傳“推廣團隊”,通過“某度”“某點睛平台”等搜索引擎招攬賭客。如此“一條龍”的網絡經營模式,讓他們賺的盆滿缽滿,而法網也在張開……



2020年9月9日,該案件被公安部列為特大跨境網絡賭博案督辦。首惡務除,把握關鍵、深挖幕後,全鏈條打擊!安徽省公安廳對案件偵辦提出了具體指示要求。全體參戰民警緊密配合、戮力攻堅,成功抓獲了該組織全部股東和各環節主要操盤人員,最大限度扣押凍結涉案資產。



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通過偵查,辦案民警首先摸清了賭場平台運營情況、犯罪團伙主要架構,以及資金鍊、技術鏈、利益鍊等關鍵節點的團伙骨幹分子的情況。特別是挖出了隱藏在幕後的3名股東團伙成員。在省公安廳的協調調度和統一指揮下,10個抓捕組、3個凍結組分赴福建省廈門、南安、泉州和上海等地實施抓捕和涉案資產凍結工作。雷霆出擊、利劍出鞘,犯罪嫌疑人相繼落網,凍結資金2400餘萬元,查封不動產價值折合人民幣1億餘元、涉案車輛2輛、手機10部、電腦4台,追繳現金530餘萬元。



團伙主要犯罪嫌疑人被抓穫後,專案組民警在跨境賭博、非法經營、信用卡詐騙及侵犯公民個人信息犯罪等方面,不斷深挖線索,積極偵辦。專案組精準梳理出人員、技術、資金、利益鍊和跨境通道,逐步明確犯罪團伙架構下各層級人員身份。隨後,專案組又分別抓獲該賭博利益鏈條上的相關犯罪嫌疑人13人,查扣涉案資產1個億。



鍥而不捨,多管齊下,針對仍處於境外的在逃人員,專案組“一人一專班”,落實包保責任,多次赴在逃人員家屬所在地,持續不斷開展政策宣講、親情感化等工作,打消在逃人員逃避法律制裁的僥倖心理,敦促其投案自首。最終,該案4名境外在逃人員全部回國投案。至此,該特大跨境網絡賭博案境內外主要犯罪嫌疑人全部歸案,網絡賭博平台及相關利益鏈條被徹底剷除。